FUNDADOR DE PHOENIX THOROUGHBREDS PRESUNTAMENTE INVOLUCRADO EN FRAUDE Y LAVADO DE DINERO
Por Ramon Brito.
Amer Abdulaziz Salman, fundador de Phoenix Fund Investments LLC, del conocido sindicato Phoenix Thoroughbreds y creador de Phoenix Ladies Syndicate, ha sido mencionado como parte fundamental de un esquema de fraude y lavado de dinero en un juicio que se le sigue en los Estados Unidos al abogado norteamericano Mark Scott, quien fuera hallado culpable de los delitos de fraude y lavado de unos $400 millones a través de OneCoin, una empresa falsa de criptomonedas.
El reportaje originalmente publicado por el Racing Post informa que durante el testimonio de Konstantin Ignatov, co-fundador de OneCoin y que se declaró culpable de los mencionados delitos, el nombre de Abdulaziz salió a relucir, ya que según Ignatov, “Abdulaziz, luego de robarse más de 100 millones de euros de OneCoin, comenzó a invertir en purasangres, unos 25 millones.” Ignatov ha estado cooperando con la justicia norteamericana y señaló a Abdulaziz como uno de los brazos ejecutores en el multimillonario esquema de fraude a través de supuestas operaciones con criptomonedas.
Nativo de Bahrain, Abdulaziz fundó Phoenix Thoroughbreds en 2017 como “el primer fondo regulado de inversión en equinos”, estimándose su caballada en unos 300 ejemplares entre corredores y yeguas madres en Inglaterra, Irlanda, Francia, Estados Unidos, Australia, Argentina y Dubai – centro de operaciones. Además es el creador de Phoenix Ladies Syndicate, un ente similar e igualmente basado en Dubai que promueve la participación de mujeres como inversionistas en caballos. Llama la atención que Abdulaziz siempre ha esquivado las preguntas con respecto a cuántos o quiénes son sus inversionistas, limitándose a responder que “se trata de personas ajenas a la industria que prefieren no ser identificadas.”
Phoenix Thoroughbreds ha tenido éxito en las pistas con ejemplares selectivos de la talla de Gronkowski, segundo en la Dubai World Cup (G1) de 2019 y hoy en día preparándose para una posible participación en la Saudi Cup de febrero 2010; Signora Cabello, ganadora Grado 2 en Ascot; Dream Tree, ganadora Grado 1 en Norteamérica; Advertise, múltiple ganador Grado 1 en Europa; y Loving Gaby, ganadora Grado 1 en Australia.
A raíz de las informaciones surgidas, en la mañana del lunes 25 Phoenix Thoroughbreds emitió un comunicado en su página web que dice, textualmente, lo siguiente: “Phoenix Fund Investments LLC niega categóricamente todas las acusaciones hechas en su contra y su propietario, Amer Abdulaziz, en el proceso legal que se le sigue a OneCoin y sus cómplices en los Estados Unidos. Phoenix Fund Investments LLC confía en que tanto la firma como el señor Amer Abdulaziz han actuado siempre dentro del marco de la ley, y enfrentará vigorosamente cualquier acusación en su contra. La empresa cooperará integralmente con las autoridades competentes en caso que que requieran cualquier asistencia. Phoenix Fund Investments LLC está actualmente buscando la asesoría legal necesaria y tomará las acciones pertinentes contra aquellos involucrados en la publicación de informaciones falsas y difamatorias.”
